Abogados De Delitos De Cuello Blanco en Phoenix

Defensa contra delitos de cuello blanco

Los casos de delitos de cuello blanco difieren de otros tipos de delitos, como los delitos violentos o delitos sexuales. Para defender a alguien acusado de delitos de cuello blanco, su abogado debe comprender los matices de este tipo de casos. A Abogado de defensa criminal de Phoenix con nuestro bufete de abogados tendrá la experiencia necesaria para representarlo en muchos tipos de delitos de cuello blanco, incluidos los siguientes.

• Lavado de dinero
• Fraude de seguridad
• Fraude contable
• Fraude de atención médica
• fraude fiscal
• fraude electrónico
• Evasión de impuestos
• Fraude en adquisiciones
• Fraude bancario
• Violaciones ambientales
• Investigaciones internas

La mejor manera de evitar consecuencias graves por supuestas violaciones o delitos es contratar a un abogado defensor penal lo antes posible. Nuestros abogados litigantes tienen experiencia en litigios civiles y penales complejos, y no descansaremos hasta que hayamos explorado todas las opciones de defensa posibles para su caso.

¿Qué son los delitos de cuello blanco?

De acuerdo con la FBI, el delito de cuello blanco es un término que abarca “la gama completa de fraudes cometidos por profesionales comerciales y gubernamentales”. Se caracterizan por el deseo de obtener ganancias financieras de algún tipo. Aunque por lo general no hay violencia ni fuerza física involucrada, estos delitos tienen el potencial de devastar a familias y empresas enteras. En muchas de estas investigaciones criminales, los acusados saben que están siendo investigados desde el principio. Tan pronto como sepa que está siendo investigado, necesita una defensa de cuello blanco calificada.

Casos criminales de cuello blanco que manejamos

En Ybarra Maldonado Law Group, manejamos una amplia variedad de casos penales, incluidos delitos violentos, delitos sexuales, delitos de robo, e incluso delitos de drogas. En términos de defensa criminal de cuello blanco, los siguientes son algunos de los delitos que manejamos.

Este es un delito de robo que puede variar desde una persona que roba unos pocos dólares hasta un esquema de varias personas diseñado para robar millones de dólares. Una forma común de malversación es tomar dinero de la cuenta de una empresa o campaña y transferirlo a una cuenta personal. 

$ 13-1802

La malversación en Arizona puede ser un delito menor de Clase 1 o un delito grave de Clase 6 a 2. Las condenas a menudo conllevan al menos 6 meses de prisión y multas significativas que dependen de la cantidad de dinero malversado.

soborno, según Facultad de Derecho de Cornell, es “ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier artículo de valor como medio para influir en las acciones de un individuo que tiene un deber público o legal”. Es un delito ofrecer o aceptar un soborno. 

$ 13-2602 y $ 13-2605

Estos estatutos describen las definiciones y sanciones por soborno de un funcionario público y soborno comercial, respectivamente. El soborno de un servidor público es ilegal en términos de ofrecer y aceptar el soborno. Una violación de este estatuto es un delito mayor de Clase 4 punible con hasta tres años y nueve meses de prisión, más una multa de hasta $150,000.

Los delitos de soborno comercial se consideran un delito mayor de Clase 5 si el monto es superior a $1000. Son un delito mayor de Clase 6 si la cantidad es inferior a $1000. Es un delito menor de Clase 1 si el valor es inferior a $100.

Este es un delito que consiste en obtener algo, como dinero, mediante el uso de amenazas o fuerza. En muchos casos, el soborno y la extorsión van de la mano.

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El robo por extorsión es potencialmente un delito grave de Clase 2, punible con hasta 12,5 años en una prisión estatal. Los únicos casos en los que la extorsión es un delito grave de Clase 2 es cuando el delincuente amenaza de muerte o daño físico a la víctima. Un cargo de delito mayor de Clase 4 se castiga con hasta 3.75 años en una prisión estatal.

Falsificar algo, como una moneda, es imitar algo con la intención de engañar a otra persona. Los ejemplos de objetos falsificados incluyen dinero, ropa, medicamentos, productos electrónicos y otros bienes de consumo.

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Las infracciones de falsificación se pueden clasificar como un delito menor de Clase 1, un delito grave de Clase 6 o un delito grave de Clase 5. 

Esto es más una forma de crimen organizado. Se trata de muchos actos específicos diferentes, pero todos son fraudulentos y extorsionadores. A menudo incluye muchos otros tipos de delitos de cuello blanco, como la extorsión, el fraude y el lavado de dinero.

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El crimen organizado es un delito grave de Clase 3 o Clase 2 en Arizona. Las sanciones incluyen una sentencia mínima de 2 años de prisión con una sentencia máxima de 8,75 años.

Las leyes antimonopolio tienen como objetivo prevenir ciertas prácticas comerciales ilegales. Las violaciones más comunes incluyen tratar de restringir la competencia y tratar de adquirir un monopolio. Otros ejemplos de estas violaciones incluyen la manipulación de licitaciones, la fijación de precios, el boicot y la división del mercado.

$ 44-1401

En su mayor parte, las leyes antimonopolio federales regulan estos delitos. los Ley Sherman y el Ley Clayton trabajen juntos para desalentar los fideicomisos como un todo, pero los estatutos de Arizona existen para complementar estas leyes cruciales. De acuerdo con la Ley Sherman, hay fuertes multas y sentencias de prisión para aquellos que violan las leyes federales antimonopolio.

Esto implica ocultar la fuente del dinero obtenido ilegalmente. Generalmente, la gente esconde el dinero a través de otros negocios legítimos oa través de bancos extranjeros.

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En Arizona, el lavado de dinero puede ser un delito de primer, segundo o tercer grado. El lavado de dinero en tercer grado es un delito grave de Clase 6. El lavado de dinero en segundo grado es un delito grave de Clase 3. El lavado de dinero en primer grado es un delito grave de Clase 2. El lavado de dinero en tercer grado conlleva penas de hasta dos años de prisión. Estos términos aumentan drásticamente con delitos consecutivos o más graves.

Esta es la falsificación o producción ilegal de una copia de algo, como un documento o una firma. Las falsificaciones generalmente tienen la intención de beneficiar al falsificador haciéndole ganar dinero o logrando algo. 

ARS 13-2002

ARS 13-2002 describe las leyes de Arizona que rodean la falsificación. Alguien comete falsificación en Arizona si sus acciones tienen las siguientes características.

• Hacerlo con la intención de defraudar a alguien.
• Hacer o alterar falsamente un documento escrito.
• Poseer a sabiendas un artículo falsificado.
• Ofrecer o presentar un objeto o documento falsificado con información falsa.

Según la ley de Arizona, la falsificación suele ser un delito grave de clase 4. Una primera ofensa trae el potencial de hasta tres años y nueve meses de prisión. Las segundas condenas y los cargos de falsificación de delitos graves de clase 3 podrían resultar en más tiempo en prisión.